证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2019-027
永悦科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份
有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,303,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.2109
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长傅文昌先生主持。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，刘见生先生、吴越先生因公出差未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱水宝先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,277,40099.9636 26,300 0.0364 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,277,40099.9636 26,300 0.0364 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,277,40099.9636 26,300 0.0364 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,277,40099.9636 26,300 0.0364 0 0.0000
5、议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,277,40099.9636 26,300 0.0364 0 0.0000
6、议案名称：《关于聘请2019年会计师事务所及费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,277,40099.9636 26,300 0.0364 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司及全资子公司2019年度预计向金融机构申请综合授信
额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,284,40099.9733 19,300 0.0267 0 0.0000
8.01议案名称：《公司2019年度董事傅文昌先生的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,277,40099.9378 26,300 0.0622 0 0.0000
8.02议案名称：《公司2019年度董事付水法先生的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,877,40099.9600 26,300 0.0400 0 0.0000
8.03议案名称：《公司2019年度董事、高级管理人员陈志山先生的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 47,367,40099.9445 26,300 0.0555 0 0.0000
8.04议案名称：《公司2019年度董事、高级管理人员陈泳絮女士的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,277,40099.9636 26,300 0.0364 0 0.0000
8.05议案名称：《公司2019年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,176,40099.9635 26,300 0.0365 0 0.0000
8.06议案名称：《公司2019年度董事、高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,127,40099.9635 26,300 0.0365 0 0.0000
8.07议案名称：《公司2019年度独立董事刘见生先生的津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 72,277,40099.9636 26,300 0.0364 0 0.0000
8.08议案名称：《公司2019年度独立董事邹友思先生的津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票
