证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2022-021
江苏武进不锈股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）的部分条款进行修订，相关议案已经公司2022年4月24日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。
《公司章程》具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司由江苏武进不锈钢管厂集团 公司由江苏武进不锈钢管厂集团
有限公司依法整体变更设立，江苏武进 有限公司依法整体变更设立，江苏武进不锈钢管厂集团有限公司的原有股东 不锈钢管厂集团有限公司的原有股东
即为公司发起人；公司于 2012 年 5 月 3 即为公司发起人；公司于 2012 年 5 月 3
日在江苏省常州工商行政管理局变更 日在江苏省常州工商行政管理局注册
登记，取得股份公司营业执照。 变更登记，取得股份公司营业执照。
公 司 现 营 业 执 照 号 为 公司于2019年7月5日在常州市市
320483000046859。 场监督管理局注册变更登记，取得股份
公司营业执照。
公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913204002508152455。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法
定代表人。
第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公 司合并；
司合并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励；
者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份；
购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发 可转换为股票的公司债券；
行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）上市公司为维护公司价值及 权益所必需。
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法法规和中国证监会认可的其他方式进 律、行政法规和中国证监会认可的其他
行。 方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款 公司因本章程第二十四条第一款
第（三）项、第（五）项、第（六）项 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第 大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授 依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 权，经三分之二以上董事出席的董事会
会议决议。 会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一 公司依照本章程第二十四条第一
款规定收购本公司股份后，属于第（一） 款规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
注销；属于第（二）项、第（四）项情 注销；属于第（二）项、第（四）项情
形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
属于第（三）项、第（五）项、第（六） 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，东，将其持有的本公司股票在买入后 6 将其持有的本公司股票或者其他具有
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其
公司董事会不按照前款规定执行 他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照本条第一款规
责任。 定执行的，股东有权要求董事会在 30
日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第三十三条 股东提出查阅前条第 第三十四条 股东提出查阅前条所述
（五）项所述有关信息或者索取资料 有关信息或者索取资料的，应当向公司的，应当向公司提供证明其持有公司股 提供证明其持有公司股份的种类以及份的种类以及持股数量的书面文件，公 持股数量的书面文件，公司经核实股东司经核实股东身份后按照股东的要求 身份后按照股东的要求予以提供。
予以提供。
第四十条 公司董事会建立对控股股
东所持有的公司股份“占用即冻结”的
机制，即发现控股股东侵占公司资产
的，立即申请对控股股东所持股份进行
司法冻结。凡不能对所侵占公司资产恢
复原状，或以现金、公司股东大会批准
的其他方式进行清偿的，通过变现控股
股东所持股份偿还侵占资产。
公司董事长为“占用即冻结”机制
的第一责任人，财务总监、董事会秘书
协助董事长做好“占用即冻结”工作。
具体按以下规定执行：
（一） 财务总监在发现控股股东
侵占公司资产当天，应以书面形式报告
董事长；
若董事长为控股股东的，财务总监
应在发现控股股东侵占资产当天，以书
面形式报告董事会秘书，同时抄送董事
长；
（二） 董事长或董事会秘书应当
在收到财务总监书面报告的当天发出
召开董事会临时会议的通知；
（三） 董事会秘书根据董事会决
议向控股股东发送期限清偿通知，向相
关司法部门申请办理控股股东所持股
份冻结等相关事宜，并做好相关信息披
露工作；
（四） 若控股股东无法在规定期
限内对所侵占公司资产恢复原状或进
行清偿，公司应在规定期限届满后 30
日内向相关司法部门申请将冻结股份
变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好
相关信息披露工作。
公司董事、监事和高级管理人员负
有维护公司资产安全的法定义务。公司
董事、高级管理人员协助、纵容控股股
东、实际控制人及其附属企业侵占公司
资产的，公司董事会视情节轻重对直接
负责人给予处分，对负有严重责任的董
事，提请股东大会予以罢免。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换董事和非由职工 （二）选举和更换董事非由职工代
代表担任的监事，决定有关董事、监事 表担任的董事、监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
……
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