603878 沪市 武进不锈

证券代码：603878        证券简称：武进不锈        公告编号：2021-051
            江苏武进不锈股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第一次会
议的通知，会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本
次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举沈彦吟女士担任公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

  2、审议通过《2021 年半年度报告及摘要的议案》

  同意《2021 年半年度报告》全文及摘要。

  监事会认为：

  （1）公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

  （2）公司 2021 年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2021
年半年度的财务状况和经营成果；

  （3）未发现参与 2021 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                      江苏武进不锈股份有限公司监事会
                                              二〇二一年八月二十五日
附简历：

  1、沈彦吟女士

  1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010
年 9 月至今，就职于本公司，现担任公司行政部部长。

  2、陆红萍女士

  1985年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2008年9月至2011年6月，任常州市格雷特干燥设备有限公司技术部技术员；2011年7月至今，就职于本公司，现担任公司销售部长助理。

  3、孙晓艳女士

  1987年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年至2010年，任常州市国业化工有限公司财务部会计；2014年10月至今，就职于本公司，现任公司财务部会计。