证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2020-076
江苏武进不锈股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二
楼职工培训室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150,610,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.5814
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长朱国良先生主持，公司董事、监事及见证律师出席会议，
公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事安文先生、周向东先生因公未出席
会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书刘一鸣先生出席会议；公司高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 150,606,914 99.9974 3,892 0.0026 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于增补公司董 46,360 92.2550 3,892 7.7450 0 0.0000
事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。议案 1 为需中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所
律师：周光明、冯玉华
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏武进不锈股份有限公司
2020 年 11 月 12 日
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