603877 沪市 太平鸟

证券代码：603877          证券简称：太平鸟        公告编号：2020-047

              宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

              第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司全体董事出席了本次会议

    本次董事会议案均获通过，无反对票

    一、董事会会议召开情况

  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的书面通知于2020年10月16日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2020年10月21日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《2020年第三季度报告全文及正文》

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  报告详见2020年10月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。

  2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

  具体详见2020年10月22日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  特此公告。

                                  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
                                                      2020 年 10 月 22 日