证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-025
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,440,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.9968
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事戴志勇先生、陈红朝先生因工作原因未
能出席；独立董事蒲一苇女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事章丹锋先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议，财务总监王青林先生等高级管
理人员列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,439,44499.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,439,44499.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,439,44499.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
4、议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,439,44499.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：《2018年度利润分配的方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,440,444100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《2018年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,439,44499.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
7、议案名称：《2018年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,439,44499.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
8、议案名称：《关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,439,44499.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
9、议案名称：《关于2019年度公司提供融资担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,439,44499.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：《关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,205,24499.9982 1,000 0.0018 0 0.0000
11.00、议案名称：《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
11.01、议案名称：《与太平鸟集团有限公司及其关联方2019年预计关联交易额度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,205,24499.9982 1,000 0.0018 0 0.0000
11.02、议案名称：《与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2019年预计关联交
易额度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,205,24499.9982 1,000 0.0018 0 0.0000
12、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,440,444100.000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司董事、监事2018年度薪酬确认的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 288,435,44499.9982 5,000 0.0018 0 0
