603871 沪市 嘉友国际

证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2024-050
            嘉友国际物流股份有限公司

        第三届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 8
月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《2024 年半年度报告》及其摘要

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

  本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

    2、2024 年半年度利润分配方案

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度利润分配方案公告》。

  本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

  本议案需提交股东大会审议。

    3、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》


  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    4、关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》。

  本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

  本议案涉及关联交易，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决。

  本议案需提交股东大会审议。

    5、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

                                      嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 28 日