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603871 沪市 嘉友国际


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603871:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-09-17

603871:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603871        证券简称:嘉友国际        公告编号:2022-091
            嘉友国际物流股份有限公司

          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于 2022 年 9 月 15 日以专人送出方式发出通知和资料,同日在公司会议室以现场
结合通讯方式紧急召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。经全体董事共同推举,会议由董事韩景华主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:通过。

  董事会选举韩景华为公司董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。

    2、关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:通过。

  公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期与公司第三届董事会任期一致,具体组成如下:

  职务    战略委员会  审计委员会  提名委员会  薪酬与考核委员会

 主任委员    韩景华      王永        张兮          李良锁

                孟联        张兮      李良锁          王永

  委员

              雷桂琴      孟联      韩景华        唐世伦

    3、关于聘任公司总经理的议案


  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:通过。

  经董事长提名,提名委员会资格审查,董事会聘任孟联为公司总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    4、关于聘任公司副总经理的议案

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:通过。

  经总经理提名,提名委员会资格审查,董事会聘任唐世伦、白玉、武子彬、邹菂、王育红、张博斐、胡克、刘翔宇、李滔为公司副总经理,任期与公司第三届董事会任期一致。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    5、关于聘任公司财务总监的议案

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:通过。

  经总经理提名,提名委员会资格审查,董事会聘任周立军为公司财务总监,任期与公司第三届董事会任期一致。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    6、关于聘任公司董事会秘书的议案

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:通过。

  经董事长提名,提名委员会资格审查,董事会聘任聂慧峰为公司董事会秘书,任期与公司第三届董事会任期一致。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    7、关于聘任公司证券事务代表的议案

  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果:通过。

  为配合董事会秘书工作,董事会聘任吴丹为公司证券事务代表,任期与公司第三届董事会任期一致。


  以上董事、高级管理人员中,除韩景华、孟联、唐世伦、白玉、武子彬分别
持有公司股份 66,605,717 股、34,524,543 股、2,247,448 股、2,247,448 股、
2,247,448 股外,其他董事、高级管理人员均未持有公司股份;韩景华、孟联、唐世伦、白玉、武子彬分别持有公司控股股东嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)59.28%份额、30.72%份额、2%份额、2%份额、2%份额;韩景华、孟联为公司实际控制人;雷桂琴担任公司持股 5%以上股东紫金国际贸易有限公司董事、总经理,除上述情形外,董事、高级管理人员与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  特此公告。

                                      嘉友国际物流股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 17 日


  附件:简历

  1、董事简历

  韩景华先生,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任嘉友国际物流(北京)有限公司执行董事、董事长。现任嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、嘉信益德(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;贵州嘉隆矿业有限公司执行董事;嘉友国际物流股份有限公司董事长。

  孟联女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任嘉友国际物流(北京)有限公司董事、监事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理(北京)有限公司执行董事;嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

  唐世伦女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司;清华泰豪科技股份有限公司事业部总监;嘉实兴泰国际贸易(北京)有限公司经理;贵州嘉隆矿业有限公司董事。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司董事;嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理、中蒙集群总经理。

  雷桂琴女士,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级黄金投资分析师。曾任紫金矿业集团股份有限公司市场部常务副总经理,紫金矿业物流有限公司总经理。现任紫金国际贸易有限公司董事、总经理;嘉友国际物流股份有限公司董事。

  张兮先生,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。现任中国亚洲经济发展协会副秘书长;嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

  李良锁先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任国浩律师(上海)事务所合伙人律师、证券业务内核委员。现任北京市环球律师事务所上海分所合伙人律师、证券业务内核委员;嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

  王永先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级会计师。曾任中国青年政治学院教师,大唐电信集团财务有限公司金融市场部总经理,中芯国际集成电路制造有限公司资金运营中心总监、财务总监。现任
中芯国际集成电路制造有限公司财务副总裁,芯鑫融资租赁有限责任公司董事;江苏长电科技股份有限公司监事;苏州艾隆科技股份有限公司独立董事;嘉友国际物流股份有限公司独立董事。

  2、高级管理人员简历

  孟联女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任嘉友国际物流(北京)有限公司董事、监事、总经理。现任天鼎云泓企业发展管理(北京)有限公司执行董事;嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理。

  唐世伦女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于北京二七通信工厂、中信电通有限公司;清华泰豪科技股份有限公司事业部总监;嘉实兴泰国际贸易(北京)有限公司经理;贵州嘉隆矿业有限公司董事。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司董事;嘉友国际物流股份有限公司董事、副总经理、中蒙集群总经理。

  白玉先生,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司总经理;嘉友国际物流股份有限公司董事。现任巴彦淖尔市临津物流有限公司董事长;乌拉特中旗甘其毛都华方国际物流有限公司、乌拉特中旗甘其毛道金航国际物流有限公司执行董事;嘉友国际物流股份有限公司副总经理。

  武子彬女士,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于北京市地毯进出口公司、永顺货运有限公司;巴彦淖尔市临津物流有限公司总经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、中亚集群总经理。

  聂慧峰先生,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,国际注册内审师(CIA),美国注册管理会计师(CMA)。曾任职于内蒙古包头海德集团财务部、内蒙古包头天勤税务师事务所,嘉友国际物流股份有限公司财务副总监。现任嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书。

  邹菂先生,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任职于马士基航运南京办事处、铁行清华南京办事处、川崎汽船中国公司;联邦快递江苏公司操作部经理;日挥株式会社项目部物流经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、工程项目事业部总经理。

  周立军女士,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级
会计师,美国注册管理会计师(CMA)。曾任中建一局集团建设发展有限公司财务经理;北京中建华诚混凝土有限公司总会计师;北京华高世纪科技股份有限公司财务总监。现任嘉友国际物流股份有限公司财务总监。

  王育红女士,1971 年出生,加拿大国籍,研究生学历。曾任加拿大爱立信公司研发工程师,嘉友国际物流股份有限公司研发中心总监。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、研发中心总经理。

  张博斐先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任上海浦东国际货运有限公司市场部经理;海翔国际货物运输代理(上海)有限公司市场部总经理;上海枫悦国际物流有限公司执行董事、总经理。现任嘉荣悦达国际物流(上海)有限公司执行董事、总经理;贵州嘉隆矿业有限公司监事;嘉友国际物流股份有限公司副总经理、海运集群总经理。

  胡克先生,1967 年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,研究生学历。曾任国家经贸委经济运行局交通运输处副处长;马士基(中国)有限公司多式联运总监;新加坡太平船务有限公司散杂业务处总经理;嘉友国际物流股份有限公司总经理助理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、非洲集群总经理。

  刘翔宇女士,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任中铝国际贸易有限公司进出口部业务经理、业务部高级业务经理,中国铝业香港有限公司贸易部总经理,中铝国贸香港有限公司执行董事、总经理。现任贵州沿河泓睿矿业有限公司监事,嘉友国际物流股份有限公司副总经理、国贸集群总经理。

  李滔先生,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任高伟达软件股份有限公司人力资源总监;北京万达文化产业集团有限责任公司人力资源副总经理;东方园林产业集团有限公司人力资源总经理。现任嘉友国际物流股份有限公司副总经理、人力中心总经理。

  3、证券事务代表简历

  吴丹女士,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任黑龙江国中水务股份有限公司证券主管。现任嘉友国际物流股份有限公司证券事务代表。

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