证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2018-027
嘉友国际物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8
层806会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,022,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.0280
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书聂慧峰先生出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017 年年度报告及摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,011,300 99.9815 11,100 0.0185 0 0.0000
2、议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,010,400 99.9800 12,000 0.0200 0 0.0000
3、议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,010,400 99.9800 12,000 0.0200 0 0.0000
4、议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,011,300 99.9815 11,100 0.0185 0 0.0000
5、议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请2018 年度审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,011,300 99.9815 11,100 0.0185 0 0.0000
6、议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理
人员2018年度薪酬、津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,009,400 99.9783 13,000 0.0217 0 0.0000
7、议案名称：关于嘉友国际物流股份有限公司关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 60,007,900 99.9758 14,500 0.0242 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 57,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 3,007,900 99.5202 14,500 0.4798 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 7,900 35.2678 14,500 64.7322 0 0.0000
股股东
市值50万以
上普通股股 3,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于嘉友国际物 3,011,300 99.6327 11,100 0.3673 0 0.0000
流股份有限公司
关于聘请2018年
度审计机构的议
案
6 关于嘉友国际物 3,009,400 99.5698 13,000 0.4302 0 0.0000
流股份有限公司
关于公司董事、
监事、高级管理
人员2018年度薪
酬、津贴的议案
7 关于嘉友国际物 3,007,900 99.5202 14,500 0.4798 0 0.0000
流股份有限公司
关于2017年度利
润分配的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案1至议案6为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、上述议案7为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案 5、议案6、
议案7。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蒋广辉、孙琳琳
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的
