证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2024-028
新智认知数字科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 聚数厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 310,050,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.2787
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长史玉江先生因有其他公务无法亲自主持本次会议，会议由副董事长王曦女士代为主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次
股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事熊亮因有其他公务未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张亚东先生因身体原因未能出席本次会
议；
3、副总裁兼董事会秘书张炎锋先生出席会议；副总裁朱素雅女士、副总裁王东
先生、财务总监王文波先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《新智认知 2023 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,461,299 99.8099 589,290 0.1901 0 0.0000
2、 议案名称：新智认知 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,769,789 99.9094 280,800 0.0906 0 0.0000
3、 议案名称：新智认知 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,769,789 99.9094 280,800 0.0906 0 0.0000
4、 议案名称：新智认知 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,266,899 99.7472 783,690 0.2528 0 0.0000
5、 议案名称：新智认知 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,769,789 99.9094 280,800 0.0906 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,769,789 99.9094 280,800 0.0906 0 0.0000
7、 议案名称：公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,266,899 99.7472 783,690 0.2528 0 0.0000
8、 议案名称：公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,266,899 99.7472 783,690 0.2528 0 0.0000
9、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,964,189 99.9721 86,400 0.0279 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司治理规则相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,461,299 99.8099 589,290 0.1901 0 0.0000
11、 议案名称：关于增补监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 309,769,789 99.9094 280,800 0.0906 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 243,882,324 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 65,104,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 782,890 73.6013 280,800 26.3987 0 0.0000
其中:市值 50 万
以下普通股股东 120,800 58.3011 86,400 41.6989 0 0.0000
市值 50 万以上普
通股股东 662,090 77.3027 194,400 22.6973 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 新智认知 2023 年度利 782,890 73.6013 280,800 26.3987 0 0.0000
润分配预案
6 关于公司 2024 年度担 782,890 73.6013 280,800 26.3987 0 0.0000
保预计的议案
7 公司董事 2023
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