603869 沪市 新智认知

公司代码：603869 公司简称：新智认知

      新智认知数字科技股份有限公司

            2021 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张亚东、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）费翔莺
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2022）第110A010667号《新智认知数字科技股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现营业收入936,603,680.34元，实现归属上市公司股东净利润22,206,643.22元，2021年度母公司实现的净利润-72,694,507.65元，截至2021年期末母公司可供股东分配的利润为155,796,412.66元。

  基于公司经营情况及对未来发展的预期和信心，同时为承担社会责任、积极回馈广大股东，在符合利润分配的原则下兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会拟定2021年度利润分配方案如下：

  公司拟以2021年末公司总股本504,500,508股扣减不参与利润分配的回购股份6,734,687股，即497,765,821股为基数，按照每10股现金分红0.15元（含税），利润分配总额7,466,487.315元，占归属于上市公司净利润33.62%；同时本年度公司不实施资本公积金转增股本方案。

  如在本议案审议通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告“管理层讨论与分析”一节中详尽描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注并注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......5
第三节    管理层讨论与分析...... 12
第四节    公司治理...... 33
第五节    环境与社会责任...... 49
第六节    重要事项...... 52
第七节    股份变动及股东情况...... 62
第八节    优先股相关情况...... 67
第九节    债券相关情况...... 68
第十节    财务报告...... 68

                    载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名
                    并盖章的财务报表。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    载有法定代表人签字的2021年年度报告正本。

                    报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本
                    及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

    公司、本公司、新智认知        指          新智认知数字科技股份有限公司

    新智认知数据、新智数据        指            新智认知数据服务有限公司

            博康智能              指            博康智能信息技术有限公司

            新智道枢              指          新智道枢（上海）科技有限公司

    南京新奥三鑫、南京三鑫        指          南京新奥三鑫交通科技有限公司

        国家工程实验室            指        一体化指挥调度技术国家工程实验室

    控股股东、新奥能源供应链      指            新奥能源供应链有限公司

          天津亿恩锐              指          天津亿恩锐投资中心(有限合伙)

          宿迁新毅德辉            指      宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）

            新奥控股              指            新奥控股投资股份有限公司

            新奥新智              指              新奥新智科技有限公司

      实际控制人、实控人          指                    王玉锁

            新奥集团              指              新奥集团股份有限公司

          报告期、本期            指        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

        去年同期、上期            指        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

        元、万元、亿元            指        人民币元、人民币万元、人民币亿元

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                              新智认知数字科技股份有限公司

公司的中文简称                                        新智认知

公司的外文名称                                ENC DigitalTechnologyCo.,Ltd

公司的外文名称缩写                                      ENC

公司的法定代表人                                        张亚东

二、 联系人和联系方式

                        董事会秘书                        证券事务代表

姓名                      张炎锋                            王雅琪

联系地址    上海市浦东新区金海路2011号新奥广场 上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

电话                  0316-2595752                        0316-2595752

传真                  0316-2595465                        0316-2595465

电子信箱            Encdigital@enn.cn                    Encdigital@enn.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址                        广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

公司注册地址的历史变更情况                              ——

公司办公地址                              上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

公司办公地址的邮政编码                                  200120

公司网址                                            www.encdata.cn

电子信箱                                          Encdigital@enn.cn

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址    《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》

公司披露年度报告的证券交易所网址          上海证券交易所（www.sse.com.cn）

公司年度报告备置地点                      上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    新智认知        603869        北部湾旅

六、 其他相关资料

 公司聘请的会计师  名称                    致同会计师事务所（特殊普通合伙）

  事务所（境内）  办公地址            北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
                  签字会计师姓名                    刘均山、王振军

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                                                                              单位：元币种：人民币

                主要会计数据                    2021年                2020年              本期比上年同期增减      2019年

                                                                调整后        调整前              (%)

 营业收入                                      936,603,680.34  1,176,772,144.87  1,174,809,880.72                -20.41  3,227,973,598.50

 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实    936,076,632.26  1,173,126,683.52  1,173,126,683.52                -20.21              /
 质的收入后的营业收入

 归属于上市公司股东的净利润                    22,206,643.22    17,239,633.55    16,947,982.07                  28.81  214,689,095.18

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利    18,162,362.05  -335,539,414.02  -335,612,326.89                -105.41