证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2022-026
新智认知数字科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场
E 座 221 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 311,830,934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.77%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张宇迎先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，张宇迎先生、张军先生、史玉江先生、郑斌
先生、杨丽芳女士、王树良先生出席会议；张瑾女士、胡芳女士、王曦女士
因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，张亚东先生、赵海池先生、栗沁华先生出席
会议；
3、公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生出席会议；公司其他高管因
工作安排未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2021 年度董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司《2021 年度监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司《2021 年度财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司《2021 年年度报告》及摘要议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司董事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司监事 2021 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2021 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司申请 2022 年度对子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司申请 2022 年度使用闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 43,244,035 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 311,830,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 311,348,844 99.8454 482,090 0.1546 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于变更公司非独立董事及董事长的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选
决权的比例（%）
14.01 张宇迎 311,830,934 100.0000 是
14.02 张军 311,830,934 100.0000 是
14.03 史玉江 311,830,934 100.0000 是
15、 关于变更公司非职工监事及监事会主席的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
号 的比例（%）
15.01 张亚东 311,830,934 100.0000 是
15.02 赵海池 311,830,934 100.0000 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票
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