603869 沪市 新智认知

证券代码：603869        证券简称：新智认知        公告编号：临 2021-040
          新智认知数字科技股份有限公司

        第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 6 月 30 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名，实到
9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

    二、董事会会议审议情况

    议案一：关于聘任公司高级管理人员的议案。

    经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

    特此公告。

                                        新智认知数字科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021 年 6 月 30 日