证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2021-034
新智认知数字科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、 出席 会议的股东和代理人人数 12
2、 出席 会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,597,318
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 56.4117%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张亚东先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，张亚东先生、王曦女士、郑斌先生、杨丽芳
女士出席会议；王玉锁先生、鞠喜林先生、张瑾女士、王树良先生因其他工
作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，杜启菊女士出席会议；蔡福英女士、郜志新
先生因工作安排未能出席本次会议；
3、公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生出席会议；副总裁宋开先生、
副总裁朱素雅女士出席会议；公司其他高管因工作安排未能出席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比 例（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比 例（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比 例（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（ %） 票数 比例（ %） 票数 比 例（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比 例（%） 票数 比例（%） 票数 比 例（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比 例（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（ %） 票数 比例 （ %） 票数 比 例（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度对子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比 例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 45,082,319 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比 例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（ %） 票数 比例（%） 票数 比 例（%）
A 股 284,597,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 （ %） 票数 比例（%） 票数 比例（ %）
5 关于公司 2020 年度利润分 68,214,994 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
配的议案
关于公司董事 2020 年度薪
6 酬执行情况及 2021 年度薪 68,214,994 100.0000
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