603869 沪市 新智认知

公司代码：603869                                          公司简称：新智认知

      新智认知数字科技股份有限公司

            2020 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人张亚东、主管会计工作负责人张炎锋及会计机构负责人（会计主管人员）陈超声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2021）第
110A008401 号《新智认知数字科技股份有限公司 2020 年度审计报告》，公司 2020 年度实现营业
收入 1,174,809,880.72 元，实现归属上市公司股东净利润 16,947,982.07 元，2020 年度母公司实现
的净利润-58,174,327.93 元，截至 2020 年期末母公司可供股东分配的利润为 233,470,828.02 元。
  基于公司持续、稳健的盈利能力以及对未来发展的预期和信心，同时为积极回馈广大股东，公司在符合利润分配的原则下，兼顾公司正常经营和长远发展，公司董事会拟定 2020 年度利润分配方案如下：公司拟以 2020 年末公司总股本 504,500,508 股扣减不参与利润分配的回购股份
6,734,687 股，即 497,765,821 股为基数，按照每 10 股现金分红 0.1 元（含税）；同时，根据上海
证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定：“上市公司实施股份回购所
支付的现金视同现金红利”，公司 2020 年度累计回购 163,700 股股份，回购金额 1,999,659.5 元，
因此 2020 年度公司累计分红 6,977,317.71 元,占归属于上市公司净利润 41.17%。如在本议案审议
通过至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告“经营情况讨论与分析”一节中详尽描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注并注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节    公司业务概要 ...... 9
第四节    经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节    重要事项 ...... 27
第六节    普通股股份变动及股东情况 ...... 42
第七节    优先股相关情况 ...... 48
第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49
第九节    公司治理 ...... 57
第十节    公司债券相关情况 ...... 61
第十一节  财务报告 ...... 62
第十二节  备查文件目录 ...... 228

                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

  公司、本公司、新智认知      指            新智认知数字科技股份有限公司

        新智数据              指              新智认知数据服务有限公司

        博康智能              指              博康智能信息技术有限公司

        新绎游船              指                北海新绎游船有限公司

        西藏博康              指            西藏博康智能信息技术有限公司

      国家工程实验室          指          一体化指挥调度技术国家工程实验室

        控股股东、            指                新奥能源供应链有限公司

      新奥能源供应链

        天津亿恩锐            指            天津亿恩锐投资中心(有限合伙)

      宿迁新毅德辉            指        宿迁新毅德辉投资管理中心（有限合伙）

        新奥控股              指              新奥控股投资股份有限公司

        新奥资本              指                新奥资本管理有限公司

      实际控制人、            指                        王玉锁

          实控人

        新奥集团              指                新奥集团股份有限公司

      报告期、本期            指          2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

      去年同期、上期          指          2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

      元、万元、亿元          指          人民币元、人民币万元、人民币亿元

·

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

          公司的中文名称                    新智认知数字科技股份有限公司

          公司的中文简称                              新智认知

          公司的外文名称                    ENC Digital Technology Co., Ltd

        公司的外文名称缩写                              ENC

          公司的法定代表人                              张亚东

二、 联系人和联系方式

                                  董事会秘书                  证券事务代表

        姓名                      张炎锋                        王雅琪

      联系地址      河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫 河北省廊坊市经济技术开发区
                                社国际广场E座              艾力枫社国际广场E座

        电话                    0316-2595752                  0316-2595752

        传真                    0316-2595465                  0316-2595465

      电子信箱                Encdigital@enn.cn              Encdigital@enn.cn


  三、 基本情况简介

              公司注册地址            广西壮族自治区北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦

        公司注册地址的邮政编码                          536000

              公司办公地址            河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座

        公司办公地址的邮政编码                          065000

                公司网址                              www.encdata.cn

                电子信箱                              Encdigital@enn.cn

  四、 信息披露及备置地点

        公司选定的信息披露媒体名称              《上海证券报》、《证券时报》

                                                  《中国证券报》、《证券日报》

  登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      上海证券交易所（www.sse.com.cn）

            公司年度报告备置地点                      公司董事会办公室

  五、 公司股票简况

                                      公司股票简况

      股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

        A股        上海证券交易所    新智认知        603869        北部湾旅

  六、 其他相关资料

    公司聘请的会计师  名称                  致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    事务所（境内）    办公地址          北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

                      签字会计师姓名                刘均山、赵雷励

                      名称                        国信证券股份有限公司

  报告期内履行持续督  办公地址              深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

    导职责的财务顾问  签字的财务顾问                陈振瑜、刘雅昕

                      主办人姓名

                      持续督导的期间        2016 年 10 月 26 日-2017 年 12 月 31 日

      因公司非公开发行股份募集配套资金于 2020 年度内使用完毕，国信证券股份有限公司作为
  独立财务顾问持续督导于 2020 年底结束。

  七、 近三年主要会计数据和财务指标

  (一) 主要会计数据