证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2020-037
新智认知数字科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 324,267,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.2750%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长张亚东先生主持会议，会议以现场
会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席现场会
议并做见证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，张亚东先生、鞠喜林先生、张瑾女士、杨瑞
先生、王曦女士、郑斌先生、杨丽芳女士和王树良先生出席会议；王玉锁先
生因其他工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郜志新先生出席会议，监事蔡福英女士、
杜启菊女士因工作安排未能出席本次会议；
3、公司总裁杨瑞先生、常务副总裁王曦女士、副总裁兼财务总监兼董事会秘书
张炎锋先生、副总裁朱素雅女士出席本次会议；公司其他高管因工作安排未
能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,267,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,267,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,267,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,267,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,267,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,267,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,267,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 324,267,951 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度对子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 323,785,861 99.8513 0 0.0000 482,090 0.1487
10、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 61,451,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案五：关于公司 2019 年度利润分配的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 259,402,187 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 54,934,575 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 9,931,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
市值 50 万以上 9,931,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司2019年度利润分配 64,865,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于公司董事 2019 年度薪
6 酬执行情况及 2020 年度薪 64,865,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬方案的议案
8 关于公司续聘2020年度审计 64,865,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
机构的议案
9 关于公司2020年度对子公司 64,383,674 99.2567 0 0.0000 482,090 0.7433
提供担保预计的议案
10 关于公司2020年度日常关联 9,931,189 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易预计的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案五、议案六、议案八、议案九、议案十对中小投资者表决结果
单独计票。本次会议议案一至议案四、议案六至议案九均经出席本次会议股东（股
东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
2、本次会议议案十经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的
过半数通过。
3、本次会议议案五经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分
之二通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国枫律师事务所
律师：薛玉婷、刘雪
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