新智认知数字科技股份有限公司独立董事
关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案的
独立意见
新智认知数字科技股份有限公司董事会：
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《公司章程》的相关规定，作为新智认知数字科技股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》进行了认真的审议，并发表如下意见：
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会会议表决程序符合相关法律法规的规定；
2、公司本次回购股份的实施，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，有利于稳定投资者的投资预期，维护公司和广大投资者的利益，切实提高公司股东的投资回报，促进公司健康可持续发展，本次股份回购具有必要性；
3、公司本次回购股份的资金来源为自有或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案合理可行；
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份事项合法合规，回购股份预案具备必要性、合理性及可行性，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意以集中竞价方式回购公司股份。
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