证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2018-015
北部湾旅游股份有限公司
关于2017年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为回报广大股东，北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4
月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配的预
案》。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字
（2018）第110ZA5225号《北部湾旅游股份有限公司2017年度审计报告》，公司
2017年度实现营业收入 2,511,827,733.32元，实现归属上市公司股东净利润
269,561,209.65元，依据公司章程规定，以 2017年母公司实现的净利润
162,644,575.02元为基数，提取10%法定盈余公积16,264,457.50元，加上年初未分
配利润余额 316,412,683.56元，2017年末可供股东分配的利润为 410,471,860.88
元。
为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，公司董事会拟定2017年度利润分配方案如下：拟以348,806,268股为基数，按照每10股现金分红2.50元，利润分配总额87,201,567.00元，占归属于上市公司净利润32.35%；不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案已经公司全体董事一致同意，独立董事对此预案发表了独立意见，认为：公司董事会拟订的 2017年度利润分配预案符合《北部湾旅游股份有限公司章程》》和《公司未来三年股东回报规划（2016年—2018年）》，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，符合公司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交股东大会审议。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
董事会
2018年4月11日
