603868 沪市 飞科电器

    证券代码：603868      证券简称：飞科电器      公告编号：2023-007

                上海飞科电器股份有限公司

            关于修订《公司章程》部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        鉴于股票发行注册制已全面实行，为进一步提升上海飞科电器股份有限公司

    （以下简称“公司”）规范运作水平，提高公司融资事项效率，根据《上市公司

    证券发行注册管理办法》以及《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》

    等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

        2023年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公

    司章程>部分条款的议案》，修订情况如下：

              修订前                                修订后

第一百零八条 董事会行使下列职权：      第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

……                                    ……

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程  （十七）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特
授予的其他职权。                        定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东  近一年末净资产 20%的股票，该项授权在下一年度股
大会审议。                              东大会召开日失效；

                                        （十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的
                                        其他职权。

                                        超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审
                                        议。

        除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》

    与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

        本次修订尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

        特此公告。

                                                上海飞科电器股份有限公司

                                                        董事  会

                                                      2023 年 4 月 27 日