证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2022-012
上海飞科电器股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区广富林东路 555 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 398,315,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 91.4405
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由现场结合通讯方式召开，公司董事会召集，公司董事长、总裁李丐腾先生主持，公司全体董事、监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 398,125,027 99.9523 190,000 0.0477 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 397,442,811 99.7810 872,216 0.2190 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 397,442,811 99.7810 872,216 0.2190 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 392,000,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1%-
5% 普 通 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下普通股股 6,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
其 中 : 市 值
50 万以下 716,716 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 5,598,311 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
公 司 2021
1 年度董事会 6,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
公 司 2021
2 年度监事会 6,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
公 司 2021
3 年度财务决 6,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
算报告
公 司 2021
4 年年度报告 6,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及其摘要
关 于 公 司
5 2021 年 度 6,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配的
预案
关 于 公 司
2022 年 度
6 续聘财务审 6,315,027 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构及内
控审计机构
的议案
关于公司及
子公司使用
7 自有资金进 6,125,027 96.9913 190,000 3.0087 0 0.0000
行委托理财
的议案
关 于 修 订
8 《 公 司 章 5,442,811 86.1882 872,216 13.8118 0 0.0000
程》及附件
的议案
关 于 修 订
9 《公司独立 5,442,811 86.1882 872,216 13.8118 0 0.0000
董事工作制
度》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会对议案 5 进行了现金分红分段表决，议案 8 由出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、耿晨
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所认为：上海飞科电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
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