603868 沪市 飞科电器

  证券代码：603868      证券简称：飞科电器      公告编号：2020-026

              上海飞科电器股份有限公司

          第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 15 日发出了
关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知，2020 年 11 月 20 日会议以通讯方
式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  会议审议通过如下事项：

    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司董事会秘书的议案》

  经董事长提名，董事会同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书，任期与本届董
事会一致，即自董事会审议通过之日起至 2021 年 11 月 8 日。

  郭加广先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，不具有不得担任上市公司董事会秘书的情形。郭加广先生已取得董事会秘书资格证。

  具体内容详见公司公告 2020-027《公司关于聘任董事会秘书的公告》。

  特此公告。

                                                上海飞科电器股份有限公司
                                                      董事  会

                                                    2020 年 11 月 21 日