603868 沪市 飞科电器

 证券代码：603868      证券简称：飞科电器      公告编号：2020-027
              上海飞科电器股份有限公司

              关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会审议情况

  2020 年 11 月 20 日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第三届董事会第十一次会议，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自董事会审
议通过之日起至 2021 年 11 月 8 日（郭加广先生简历附后）。

  郭加广先生已经取得董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将郭加广先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议通过。

    二、独立董事的独立意见

  1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

  2、经审核，郭加广先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经验，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。


  综上所述，全体独立董事一致同意聘任郭加广先生为公司董事会秘书。

    三、公司董事会秘书联系方式

  1、联系电话：021-52858888-839

  2、传  真：021-52855050

  3、电子邮箱：flyco@flyco.com

  4、办公地址：上海市松江区广富林东路 555 号

  特此公告。

                                            上海飞科电器股份有限公司
                                                  董  事  会

                                                2020 年 11 月 21 日
  附：郭加广先生简历

  郭加广，男，1983 年 4 月出生，中北大学学士学位，2007 年 8 月至 2020
年 6 月就职于上海柘中集团股份有限公司，其中 2011 年 7 月至 2020 年 6 月担
任上海柘中集团股份有限公司董事会秘书兼副总经理，2020 年 7 月加入上海飞科电器股份有限公司，现任上海飞科电器股份有限公司董事长助理。