联系客服

603868 沪市 飞科电器


首页 公告 603868:飞科电器2018年年度股东大会决议公告

603868:飞科电器2018年年度股东大会决议公告

公告日期:2019-04-19


证券代码:603868      证券简称:飞科电器        公告编号:2019-014
          上海飞科电器股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年4月18日
(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                            53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                    399,092,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

                                                                    91.6190
比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

  本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长、总裁李丐腾先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议,财务总监列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)
    A股        399,079,671  99.9967  13,100  0.0033      0    0.0000
2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)
    A股      399,079,671    99.9967  13,100  0.0033        0  0.0000
3、议案名称:公司2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:


                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)
    A股        399,079,671  99.9967  13,100    0.0033        0    0.0000
4、议案名称:公司2018年年度报告及其摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)
    A股        399,079,671  99.9967  13,100    0.0033        0    0.0000
5、议案名称:关于公司2018年度利润分配的预案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)
    A股        399,078,971  99.9965  13,800    0.0035        0    0.0000
6、议案名称:关于公司2019年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意                  反对                弃权

  股东类型

                    票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)
    A股        397,815,162  99.6798  1,267,609    0.3176  10,000    0.0026
7、议案名称:关于公司及子公司继续对经营性流动资金进行现金管理的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意                  反对                弃权

  股东类型

                    票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)

    A股        397,701,713  99.6514  1,391,058  0.3486        0    0.0000

(二)现金分红分段表决情况

                        同意                反对                弃权

                  票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

持股5%以上普  392,000,000  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

通股股东

持股1%-5%普          0    0.0000        0    0.0000        0    0.0000

通股股东

持股1%以下普    7,078,971  99.8054  13,800    0.1946        0    0.0000

通股股东
其中:市值50

万以下普通股    361,426  96.3222  13,800    3.6778        0    0.0000

股东

市值50万以上    6,717,545  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

普通股股东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                反对                弃权

序号                    票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)
1  公司2018年度  7,079,671  99.8153    13,100    0.1847      0    0.0000
      董事会工作报告

2  公司2018年度  7,079,671  99.8153    13,100    0.1847      0    0.0000
      监事会工作报告

3  公司2018年度  7,079,671  99.8153    13,100    0.1847      0    0.0000
      财务决算报告

4  公司2018年年  7,079,671  99.8153    13,100    0.1847      0    0.0000
      度报告及其摘要

5  关于公司2018  7,078,971  99.8054    13,800    0.1946      0    0.0000
      年度利润分配的


      预案

      关于公司2019

6  年度续聘财务审  5,815,162  81.9871  1,267,609  17.8718  10,000    0.1411
      计机构及内控审

      计机构的议案

      关于公司及子公

7  司继续对经营性  5,701,713  80.3876  1,391,058  19.6124      0    0.0000
      流动资金进行现

      金管理的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会对议案五《关于公司2018年度利润分配的预案》进行了现金
分红分段表决。
三、  律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

  律师:林琳、李晗
2、律师见证结论意见:

  国浩律师(上海)事务所认为:上海飞科电器股份有限公司2018年年度股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

                                            上海飞科电器股份有限公司
                                                    2019年4月19日