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603868 沪市 飞科电器


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603868:飞科电器2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-05-04

 证券代码:603868         证券简称:飞科电器       公告编号:2018-016

                   上海飞科电器股份有限公司

                2017年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年5月3日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                          18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             399,885,330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          91.8010

份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长、总裁李丐腾先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,财务总监列席了本次会议。

二、   议案审议情况

(一)    非累积投票议案

1、议案名称:2017年度公司董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                          同意                   反对               弃权

  股东类型        票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)             (%)

    A股      399,885,230  100.0000    100    0.0000     0     0.0000

2、议案名称:2017年度公司监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

                          同意                  反对               弃权

  股东类型         票数        比例      票数     比例     票数     比例

                                 (%)             (%)             (%)

     A股       399,884,430 99.9998    100    0.0000    800    0.0002

3、议案名称:2017年度公司财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

                          同意                   反对               弃权

  股东类型        票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)             (%)

    A股      399,885,230  100.0000      100  0.0000         0  0.0000

4、议案名称:公司2017年年度报告及年度报告摘要

   审议结果:通过

表决情况:

                          同意                   反对               弃权

  股东类型        票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)             (%)

    A股      399,885,230  100.0000      100  0.0000         0  0.0000

5、议案名称:2017年度公司利润分配方案

   审议结果:通过

表决情况:

                          同意                   反对               弃权

  股东类型        票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                      (%)             (%)

    A股      399,885,230  100.0000      100  0.0000         0  0.0000

     6、议案名称:关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案

         审议结果:通过

     表决情况:

                                同意                   反对               弃权

        股东类型        票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例

                                                            (%)             (%)

          A股      399,885,230  100.0000      100  0.0000         0  0.0000

     7、议案名称:关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案

         审议结果:通过

     表决情况:

                                同意                  反对               弃权

        股东类型         票数        比例     票数     比例     票数     比例

                                      (%)              (%)             (%)

          A股       399,884,030  99.9997    100    0.0000   1,200   0.0003

     (二)    现金分红分段表决情况

                               同意                    反对                 弃权

                         票数      比例(%)  票数   比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以上普通  392,000,000 100.0000       0      0.0000     0       0.0000

股股东

持股 1%-5%普通    5,286,007  100.0000       0      0.0000     0       0.0000

股股东

持股 1%以下普通    2,599,223   99.9962     100      0.0038     0       0.0000

股股东

其中:市值50万以    1,862,583   99.9946     100      0.0054     0       0.0000

下普通股股东

市值 50 万以上普      736,640  100.0000       0      0.0000     0       0.0000

通股股东

      (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                反对               弃权

序号         议案名称           票数    比例(%) 票数    比例     票数  比例(%)

                                                                (%)

 1    2017年度公司董事  7,885,230  99.9987   100   0.0013       0      0.0000

       会工作报告

 2    2017年度公司监事  7,884,430  99.9886   100   0.0013    800      0.0101

       会工作报告

 3    2017年度公司财务  7,885,230  99.9987   100   0.0013       0      0.0000

       决算报告

 4    公司 2017 年年度报  7,885,230  99.9987   100   0.0013       0      0.0000

       告及年度报告摘要

 5    2017年度公司利润  7,885,230  99.9987   100   0.0013       0      0.0000

       分配方案

       关于续聘 2018 年度

 6    财务审计机构及内控  7,885,230  99.9987   100   0.0013       0      0.0000

       审计机构的议案

       关于公司及子公司继

 7    续对经营性流动资金  7,884,030  99.9835   100   0.0013  1,200      0.0152

       实施现金管理的议案

      (四)    关于议案表决的有关情况说明

           本次股东大会全部议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。议

      案五《2017年度公司利润分配方案》进行了现金分红分段表决。

      三、   律师见证情况

      1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

      律师:陈杰、李依依

2、律师鉴证结论意见:

    国浩律师(上海)事务所认为:上海飞科电器股份有限公司2017年年度股

东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律