股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：2018-009
上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于2018年3月30日发出了关于召开公司第二
届董事会第十五次会议的通知，2018年4月9日会议于公司会议室以现场会议
方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列
席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017
年度公司董事会工作报告》。
本报告需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017
年度公司财务决算报告》。
本报告需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年年度报告及年度报告摘要》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本报告需提交公司股东大会审议批准。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017
年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2017年度财务会计报告审计，2017年母公司实现净利润801,895,524.59元，根据公司章程的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本年度公司提取法定盈余公积30,068,153.27元，加上2017年
初母公司未分配利润 622,360,263.45元，扣减本年度对股东的分红
435,600,000.00元，期末母公司可供股东分配的利润为958,587,634.77元。期
末法定盈余公积余额为217,800,000元，为注册资本的50%。
本年度利润分配的预案为：拟以2017年12月31日的总股本435,600,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），共计分配现金红利
653,400,000.00元。2017年度不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议批准。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《确定2017
年度财务审计及内控审计费用的议案》。
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，由董事会确定并支付公司年
审会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度的审计费用。
董事会决定支付2017年度审计费用及相关差旅费共计人民币90万元（含
税）。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续
聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的预案》。
详见公司公告2018-011《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机
构的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议批准。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司高
级管理人员2017年度绩效奖金及2018年度薪酬议案》。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017
年年度内部审计及内控检查监督工作报告》。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017
年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。
《上海飞科电器股份有限公司2017年度内部控制评价报告》及《上海飞科
电器股份有限公司2017年度内部控制审计报告》的具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017
年度独立董事述职报告》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2017
年度董事会审计委员会履职报告》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》。
详见公司公告2018-012《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现
金管理的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
详见公司公告 2018-013《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公
告》。
十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见公司公告2018-014《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告》
十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
召开公司2017年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年年度股东大会召
开事宜如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：现场会议召开时间为2018年5月3日下午13:30；网
络投票起止时间自2018年5月3日至2018年5月3日，采用上海证券交易所
网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店。
4、会议议题：
(1)审议《2017年度公司董事会工作报告》
(2)审议《2017年度公司监事会工作报告》
(3)审议《2017年度公司财务决算报告》
(4)审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
(5)审议《2017年度公司利润分配方案》
(6)审议《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
(7)审议《关于公司及子公司继续对经营性流动资金实施现金管理的议案》
会议召开具体事宜详见公司公告2018-015《公司关于召开2017年年度股
东大会的通知》。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司
董事会
2018年4月11日
