证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2022-027
浙江新化化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：公司研发楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 46,275,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.6632
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事翁建全先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事方军伟先生因公务未能出席；
3、董事会秘书胡建宏先生出席本次会议；高级管理人员徐利红先生、张新利先
生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
2、 议案名称：关于<2021 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
3、 议案名称：关于<董事会审计委员会 2021 年度履职报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
4、 议案名称：关于<2021 年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
5、 议案名称：关于<2022 年度财务预算报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
6、 议案名称：关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
7、 议案名称：关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
8、 议案名称：关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
9、 议案名称：关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
11、 议案名称：关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
12、 议案名称：关于<使用部分自有资金进行现金管理>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
13、 议案名称：关于< 2022 年年度日常关联交易预计>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,396,125 99.9873 5,600 0.0127 0 0.0000
14、 议案名称：关于<向银行申请授信额度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,273,142 99.9952 2,200 0.0048 0 0.0000
15、 议案名称：关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
查看PDF原文
