证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2022-007
浙江新化化工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2022 年 4 月 20 日（星期三）在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已通过书面、邮件等方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事胡健主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<董事会审计委员会 2021 年年度履职报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2021 年年度履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<2021 年度的独立董事履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份 2021 年度的独立董事履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议
案》
2021 年度利润分配预案如下：
1、公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10
股派发现金红利人民币 5 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本
141,674,200 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 7,083.71 万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 36.03%。
2、公司拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，截至 2021 年 3 月 31 日，
公司总股本 141,674,200 股,本次转增后，公司的总股本 184,176,460 股。
因公司实施股权激励期权如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《新化股份 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于<聘任高级管理人员>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<使用部分自有资金进行现金管理>》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于<2022 年年度日常关联交易预计>的议案》
与本公司的关联关系：Givaudan SA（奇华顿股份有限公司）持有公司子公司江苏馨瑞香料有限公司 49%股权。建德市白沙化工有限公司是公司董事、副总经理王卫明关联法人。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于 2022 年年度日常关联交易预计的公告》。
1 名关联董事王卫明回避表决，由 8 名非关联董事进行表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于<向银行申请授信额度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于合并报表范围内公司之间相互提供担保的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于<公司经济目标责任制相关事项的>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于<修订公司章程及其附件>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于修订公司章程及其附件的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于<2022 年对外投资计划>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于宁夏新化化工有限公司对外投资的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于<设立控股子公司暨关联交易>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于设立子公司暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡健、董事王卫明、
董事应思斌回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于<补充确认 2021 年度关联交易>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于补充确认 2021 年度关联交易的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于<2022 年第一季度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）审议通过《关于<提请召开 2021 年年度股东大会>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第五届董事会第十五次会议决议；
2、 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、 其他文件。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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