603867 沪市 新化股份

证券代码:603867        证 券简称:新化股份        公告编号:2022-009
            浙江新化化工股份有限公司

 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

    每股分配比例：每10股派发现金股利5.00元（含税），每10股以资本公
      积（股本溢价）转增3股。

    本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本
      为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，
      拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
      情况。

    一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币
19,681.76万元，2021年度母公司可供分配利润74,752.42万元，经董事会决议，公司 2021 年度利润分配预案如下：

  1、公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每
10股派发现金红利人民币5元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本
141,674,200 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 7,083.71万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的36.03%。

  2、公司拟以资本公积金转增股本，每10股转增3股，截至2022年3月31日，公司总股本141,674,200股,本次转增后，公司的总股本184,176,460股。

  因公司实施股权激励期权如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会决议

  公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

  （二）独立董事意见

  公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东利益，具有合理性和可行性，同意通过该议案，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。
  （三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 20 日召开第五届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2021 年度利润分配预案。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

  特此公告。

                                      浙江新化化工股份有限公司董事会
                                                    2022 年4月22日