证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-031
桃李面包股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青
年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 996,906,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3175
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事盛雅莉女士、吴学群先生因公未能出席
本次会议，已授权委托其他股东代为表决；公司独立董事侯强先生、魏弘女
士出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,837,033 99.9930 68,355 0.0068 900 0.0002
2、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,837,033 99.9930 68,355 0.0068 900 0.0002
3、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,837,033 99.9930 68,355 0.0068 900 0.0002
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,837,033 99.9930 68,355 0.0068 900 0.0002
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,846,921 99.9940 58,467 0.0058 900 0.0002
6、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,838,281 99.9931 67,107 0.0067 900 0.0002
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,845,817 99.9939 59,571 0.0059 900 0.0002
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
8.01《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,169,980 99.7356 153,267 0.2627 900 0.0017
8.02 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,751,017 99.9844 154,371 0.0154 900 0.0002
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,751,017 99.9844 154,371 0.0154 900 0.0002
10、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 994,643,577 99.7730 2,261,811 0.2268 900 0.0002
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,846,921 99.9940 58,467 0.0058 900 0.0002
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 996,846,921 99.9940 58,467 0.0058 900 0.0002
13、 议案名称：《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 58,169,980 99.7356 153,267 0.2627 900 0.0017
14、 议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常
关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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