603866 沪市 桃李面包

证券代码：603866          证券简称：桃李面包      公告编号：2023-056
            桃李面包股份有限公司

  关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    变更标的公司名称：成都市桃李食品有限公司（以下简称“成都桃李”）
    本次变更完成后成都桃李由全资子公司变更为全资孙公司

    特别风险提示:此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

  一、本次变更概述

  为更好地推进公司战略发展和资源整合，桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》，同意将公司全资子公司成都市桃李食品有限公司100%的股权转让给公司的全资子公司武汉桃李面包有限公司（以下简称“武汉桃李”）。转让完成后，公司全资子公司成都桃李变更为全资孙公司。

  此次变更事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方的基本信息

  1、公司名称：武汉桃李面包有限公司

  2、法定代表人：祝胜鑫

  3、注册资金：24,500 万元人民币

  4、成立日期：2016 年 06 月 23 日

  5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  6、统一社会信用代码：91420112MA4KMYUA8W


  7、注册地址：武汉市东西湖区革新大道 310 号

  8、经营范围：许可项目:食品生产；食品销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；包装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

  9、主要财务指标

                                                          单位：万元

                    项目          2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日

                        资产总额      26,206.67        25,984.51

            财务状况  负债总额      4,609.29        4,140.40

武汉桃李面            所有者权益    21,597.38        21,844.11

包有限公司          项目          2022 年 1-12 月    2023 年 1-6 月

                        营业收入      20,182.51        10,515.11

            经营情况  利润总额      -385.46          312.24

                        净利润        -328.93          232.67

  注:2022 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所
  （特殊普通合伙）审计，2023 年半年度财务数据未经审计。

    三、变更对象基本信息

  1、公司名称：成都市桃李食品有限公司

  2、法定代表人：李燕

  3、注册资金：950 万元人民币

  4、成立日期：1997 年 02 月 15 日

  5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  6、统一社会信用代码：91510108202462457X


  7、注册地址：四川省成都市成华区华泰路 32 号

  8、经营范围：食品加工、预包装食品兼散装食品的销售；普通货运（以上范围需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；食品添加剂的生产与销售；食品生产设备、机械设备的销售；人力资源服务（不含许可项目）、市场营销策划、包装服务、人力装卸服务、仓储服务（不含危险品）、食品加工技术开发、技术转让、技术咨询；食品生产设备租赁（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  9、变更前后的股权结构

            变更前                            变更后

          出 资 金 额 占注册资本            出 资 金 额 占 注 册 资
股东名称                          股东名称

          （万元）  比例（%）              （万元）  本比例（%）

桃李面包股                        武汉桃李面

              950        100                    950        100

份有限公司                        包有限公司

  10、主要财务指标

                                                          单位：万元

                    项目          2022年12 月31日 2023 年 6 月 30 日

                        资产总额      3,341.09        1,829.29

成都市桃李  财务状况  负债总额        301.80          608.06

食品有限公            所有者权益      3,039.29        1,221.23

    司              项目          2022 年 1-12 月    2023 年 1-6 月

                        营业收入      5,464.85          121.81

            经营情况  利润总额      -151.79          -60.90

                        净利润        -65.88          -45.69

注: 2022 年财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年半年度财务数据未经审计。

    四、本次变更目的和对公司的影响

  1、变更的目的

  本次变更的目的是为更好地推进公司战略发展和资源整合。


  2、对公司未来的影响

  本次变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

    五、备查文件

  公司第六届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                          桃李面包股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 15 日