证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2023-029
桃李面包股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青
年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 914,051,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5659
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事盛雅莉、吴学群因公未能出席本次会议，
已授权委托董事长吴学亮代为表决；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,110,606 99.7876 272,132 0.0297 1,668,840 0.1827
2、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,110,206 99.7876 272,532 0.0298 1,668,840 0.1826
3、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,110,206 99.7876 272,532 0.0298 1,668,840 0.1826
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,110,606 99.7876 272,132 0.0297 1,668,840 0.1827
5、 议案名称：《公司 2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,379,938 99.8171 2,800 0.0003 1,668,840 0.1826
6、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,379,938 99.8171 2,800 0.0003 1,668,840 0.1826
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 887,569,029 97.1027 26,482,549 2.8973 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年董事薪酬的议案》
8.01《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,256,921 98.7031 3,200 0.0024 1,668,840 1.2945
8.02 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,379,538 99.8170 3,200 0.0003 1,668,840 0.1827
9、 议案名称：《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,379,538 99.8170 3,200 0.0003 1,668,840 0.1827
10、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 870,585,148 95.2446 41,797,590 4.5727 1,668,840 0.1827
11、议案名称：《关于公司 2023 年度银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,379,538 99.8170 3,200 0.0003 1,668,840 0.1827
12、议案名称：关于变更注册地址、增加注册资本并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 912,379,538 99.8170 3,200 0.0003 1,668,840 0.1827
13、议案名称：《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,255,341 98.7019 3,200 0.0024 1,670,420 1.2957
14、议案名称：《关于确认 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127
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