证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2022-015
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议
通知于 2022 年 3 月 5 日以书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 15 日以
通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2021 年年度报告全文》及《桃李面包 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2021 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2021 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2021 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2021 年度财务报表》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：2022-017）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。（公告编号：2022-018）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、逐项审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
10.1 《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
2021 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.2 《关于公司 2022 年度独立董事薪酬的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2021 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
11、逐项审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
11.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11.2《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
12、审议通过《审计委员会 2021 年度工作履职报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包审计委员会 2021 年度工作履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于桃李面包股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-019）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2022-020）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于公司 2022 年度银行综合授信额度的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司 2022 年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号：2022-021）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常
关联交易额度的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于确认 2021 年度日常关联交易情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2022-023）
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吴学东、吴学群、吴学亮、盛雅莉、盛龙回避表决。
20、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会将于 2022 年 4 月 10 日任期届满，为保证各项工作顺利进
行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名吴学亮、吴学群、盛雅莉、盛龙为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会将于 2022 年 4 月 10 日任期届满，为保证各项工作顺利进
行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会同意提名侯强、魏弘为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。
独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过，同意作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过关于修订《公司章程》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2022-027）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过关于修订《关联交易制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关联交易制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
29、审议通过关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
30、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
31、审议通过关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》的议
案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包防止控股股东及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
32、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
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