证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-031
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
通知于 2021 年 3 月 12 日以书面方式送达全体董事，会议于 2021 年 3 月 22 日以
通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020 年年度报告全文》及《桃李面包 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2020 年度财务报表》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》。（公告编号：
2021-033）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。（公告编号：2021-034）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、逐项审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
10.1《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李
面包 2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10.2《关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李
面包 2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
11、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020 年年度股东大会会议资料》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、逐项审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
12.1《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12.2《关于高级管理人员孙颖、张银安薪酬的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
13、审议通过《审计委员会 2020 年度工作履职报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包审计委员会 2020 年度工作履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-035）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》。（公告编号：2021-036）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司 2021 年度银行综合授信额度的公告》。（公告编号：2021-037）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》。（公告编号：2021-039）
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东、盛龙回避表决。
21、审议通过关于修订《公司章程》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2021-040）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过关于修订《独立董事制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包独立董事制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过关于修订《控股子公司管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包控股子公司管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案
对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
29、审议通过关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包募集资金使用及管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
30、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包内幕信息知情人登记制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
31、审议通过关于修订《重大内部信息报告制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包重大内部信息报告制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
32、审议通过关于修订《防止控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包防止控股股东及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
33、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包信息披露事务管理制度》。
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