证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2020-055
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
转股代码：191544 转股简称：桃李转股
桃李面包股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青
年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 470,132,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.3535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事吴学群主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长吴学亮、董事盛雅莉、吴学东、盛龙
因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理吴学群、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,991,658 99.9701 0 0.0000 140,400 0.0299
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,991,658 99.9701 0 0.0000 140,400 0.0299
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,991,658 99.9701 0 0.0000 140,400 0.0299
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,991,658 99.9701 0 0.0000 140,400 0.0299
5、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,990,858 99.9699 800 0.0001 140,400 0.0300
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,989,818 99.9697 1,840 0.0003 140,400 0.0300
7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,983,718 99.9684 7,940 0.0016 140,400 0.0300
8、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
8.01 关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,509,570 97.1693 20,100 0.3544 140,400 2.4763
8.02 关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,991,658 99.9701 0 0.0000 140,400 0.0299
9、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,991,658 99.9701 0 0.0000 140,400 0.0299
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 467,436,282 99.4265 2,553,536 0.5431 142,240 0.0304
11、 议案名称：关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,991,658 99.9701 0 0.0000 140,400 0.0299
12、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,989,718 99.9697 0 0.0000 142,340 0.0303
13、 议案名称：关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,991,658 99.9701 0 0.0000 140,400 0.0299
14、 议案名称：关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类
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