证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-082
广东松炀再生资源股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，
为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第
四届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司拟注销全资子公司松炀再生资源（广州）有限公司，并授权公司经营管理层办理本次全资子公司注销相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销广州全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销全资子公司的基本情况
1、公司名称：松炀再生资源（广州）有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA9W384W83
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：广州市天河区汇彩路 10 号 1-3 楼 313、315 房 K061
5、法定代表人：林振波
6、注册资本： 500 万元人民币
7、成立日期：2021-01-08
8、营业期限：2021-01-08 至无固定期限
9、经营范围: 纸制品销售;纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术进出口；货物进出口。
10、出资人及出资比例：
出资人名称 金额（万元） 比例
广东松炀再生资源股份有限公司 500.00 100%
合计 500.00 100%
11、主要财务数据：
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
总资产（万元） 40.20 6.13
净资产（万元） -241.60 -219.89
净利润（万元） -21.71 -59.05
二、公司董事会的审议情况
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销广州全资子公司，并授权公司经营管理层办理本次控股子公司注销相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销广州全资子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、注销全资子公司的原因及对公司的影响
本次注销广州全资子公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。本次注销全资子公司事项不会对公司业务
发展和持续盈利能力产生影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
