证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-032
广东松炀再生资源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路
西北侧松炀资源会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,269,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.4273
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书林指南先生因公务请假缺席，其余高管列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 62,269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 62,269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 62,269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 62,269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 62,269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 62,269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 62,269,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 10,616,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 62,149,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授
信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 61,907,600 99.4188 361,900 0.5812 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计公司 2024 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 10,917,100 96.7913 361,900 3.2087 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2023 年
1 年度报告及年度 10,496,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
报告摘要的议案
2 2023 年度董事会 10,496,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
工作报告
3 2023 年度监事会 10,496,500 100.0000 0 0.0000
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