证券代码：603863 证券简称：ST 松炀 公告编号：2021-088
广东松炀再生资源股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级 管理人员蔡建涛先生提交的辞职申请，蔡建涛先生因个人原因申请辞去总经理职 务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，蔡建涛先生递交的辞职报告自送 达董事会之日起生效。蔡建涛先生辞去总经理职务后仍担任公司董事、董事会战 略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。此次高级管理人员的辞任不会对公 司日常经营产生不利影响。蔡建涛先生在担任公司总经理期间认真履职，为公司 发展作出了重大贡献，公司及董事会对其所做出的贡献表示衷心感谢。
2021 年 11 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘
任王壮鹏先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王仁仲先生为公司副总经理的议 案》。现将相关情况公告如下：
一、聘任公司总经理
因公司原总经理蔡建涛先生申请辞去公司总经理职务，根据《公司章程》的 有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王壮 鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会任期届 满止。
公司独立董事就聘任公司总经理事项发表了独立意见，认为：王壮鹏先生具 备担任公司总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意聘任王壮鹏先生为公司总经理。
二、聘任公司副总经理
因公司发展需要，根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王仁仲先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至本届董事会任期届满止。
截止本公告披露日，王仁仲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
公司独立董事就聘任公司副总经理事项发表了独立意见，认为：王仁仲先生具备担任公司副总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意聘任王仁仲先生为公司副总经理。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
附件：简历
1、王壮鹏：男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1990 年 1 月至 2014 年 7 月先后任职于汕头市澄海区松云纸艺有限公司、广
东松炀塑胶玩具有限公司；2008 年 9 月至 2014 年 7 月，任汕头市松炀纸业有限
公司执行董事兼经理；2010 年 5 月至 2014 年 7 月，任汕头市灿兴工艺玩具有限
公司执行董事兼经理；2014 年 7 月至 2016 年 9 月，任广东松炀再生资源股份有
限公司总经理；2014 年 7 月至今，先后任广东松炀塑胶玩具有限公司监事、汕头市灿兴工艺玩具有限公司执行董事、深圳市前海金兴阳投资有限公司执行董事兼经理、汕头市新联新投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、广东松炀投资有限公司执行董事;2014 年 7 月至今任广东松炀再生资源股份有限公司董事长。
2、王仁仲: 男，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生。2010 年至 2012 年，就职于中国南方航空股份有限公司广州营业部，任货运销售；2012 年至 2017 年，就职于汕头市龙湖区委区政府办公室，历任综合二股科员、秘书股长；2017 年至今，任广东松炀再生资源股份有限公司总经办主任。
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