603863 沪市 松炀资源

  证券代码：603863      证券简称：松炀资源      公告编号：2020-051
              广东松炀再生资源股份有限公司

          关于 2020 年半年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：

    ●  2020 年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的
 总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计
 算合计拟派发现金红利 20,589,400.00 元（含税）。

    ●  上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提
 交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    ●  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、公司 2020 年半年度利润分配预案

    截至 2020 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润为人民币
 30,930,062.36 元。经董事会决议，公司 2020 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），以此计算合计拟
 派发现金红利 20,589,400.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东 的净利润比例为 66.57%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第二次会议，经全体董事审议，
与会董事以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于 2020 年半
年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2020 年第二次临时股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  我们认为：此次半年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的有关规定，该预案兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。公司董事会对该利润分配预案的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意该预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  该半年度利润分配预案符合《公司章程》及相关分红政策的规定，分配预案是合理可行的，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要，同意通过本议案。
  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案需经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  备查文件：


  1、广东松炀再生资源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

  2、广东松炀再生资源股份有限公司第三届监事会第二会议决议。

  3、广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

                                        广东松炀再生资源股份有限公司
                                                    董事会

                                                2020 年 8 月 18 日