证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-026
广东松炀再生资源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西
侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,397,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.5910
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议
由公司董事长王壮鹏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书林指南先生出席会议，副总经理王卫龙先生因公出差，未能出席
会议，其余高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构及内部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
9、 议案名称：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,380,000 99.9771 17,700 0.0229 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年
薪酬计划的议案
10.01 议案名称：王壮鹏 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 600,000 97.1345 17,700 2.8655 0 0.0000
10.02 议案名称：蔡建涛 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 600,000 97.1345 17,700 2.8655 0 0.0000
10.03 议案名称：王林伟 2019 年度薪酬情况及 2020 年薪酬计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 77,230,000 99.9770 17,700 0.0230
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