603861 沪市 白云电器

证券代码：603861        证券简称：白云电器    公告编号：2023-033

转债代码：113549        转债简称：白电转债

        广州白云电器设备股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

(二)  股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白
  云电器设备股份有限公司 404 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    24

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          301,936,665

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            69.2557
 份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事徐波先生、独立董事周林彬先生、
  独立董事吴俊勇先生、独立董事张国清先生、独立董事黄嫚丽女士以通讯方
  式出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书程轶颖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例


                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>
  的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

6、 议案名称：《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

7、 议案名称：《关于公司<可转债募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报
  告>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度融资计划及相关授权的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

10、  议案名称：《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权


                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

11、  议案名称：《关于公司 2023 年度提供财务资助的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

12、  议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    301,776,165 99.9468  160,500  0.0532      0  0.0000

13、  议案名称：《关于公司<2023 年度董监高薪酬分配方案>的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    186,034,590 99.9138  160,500  0.0862      0  0.0000

14、  议案名称：《关于制定<董事、监事津贴制度>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股    289,834,688 99.9446  160,500  0.0554      0  0.0000

15、  议案名称：《关于公司<2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日
  常关联交易预计情况>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例