603861 沪市 白云电器

证券代码：603861        证券简称：白云电器      公告编号：2020-026
转债代码：113549        转债简称：白电转债

转股代码：191549        转股简称：白电转股

        广州白云电器设备股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白
  云电器设备股份有限公司 403 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          353,771,821

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          78.2801%

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，胡德宏先生、陈烁先生、傅元略先生、周林

  彬先生因工作原因未出席本次会议，已向公司请假；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，曾彬华先生、李伦强先生、余保华女士由于

  工作原因未出席本次会议，已向公司请假；
3、董事会秘书胡德兆先生（代）出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会

  议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000        0  0.0000        0    0.0000

2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权


                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000        0  0.0000        0    0.0000

3、 议案名称：《关于公司<2019 年度财务报表>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

4、 议案名称：《关于公司<可转债募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报

  告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

5、 议案名称：《关于公司<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预算报告>

  的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


股东类型            同意                反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

6、 议案名称：《关于公司<2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关

  联交易预计情况>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      32,116,485 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

7、 议案名称：《关于公司<2020 年度董监高薪酬分配方案>的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2020 年度融资计划及相关授权的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：


 股东类型            同意                  反对                弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      353,771,821  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 9、 议案名称：《关于公司购买理财产品的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 10、  议案名称：《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

股东类型            同意                  反对                弃权

              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

  A 股      353,771,821  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

 11、  议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东类型            同意                反对                弃权


              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000          0  0.0000        0    0.0000

12、  议案名称：《关于<桂林电力电容器有限责任公司 2019 年度业绩承诺实

  现情况专项说明>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      32,116,485 100.0000          0  0.0000        0    0.0000

13、  议案名称：《关于公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议

  案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对                弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

  A 股      353,771,821 100.0000          0  0.0000        0    0.0000

14、  议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


      股东类型            同意                反对                弃权

                      票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

        A 股      353,771,821 100.0000        0  0.0000        0    0.0000

      (二)  现金分红分段表决情况

      A 股股东分          同意              反对            弃权

      段情况          票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）

      持股 5%以上

      普通股股东  353,200,021 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      持股1%-5%普

      通股股东              0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

      持股 1%以下

      普通股股东      571,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      其中:市值50

      万以下普通

      股股东                0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

      市值 50 万以

      上普通股股

      东              571,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

      (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意