603860 沪市 中公高科

证券代码：603860          证券简称：中公高科        公告编号：2024-024
        中公高科养护科技股份有限公司

      第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  非独立董事徐海青因参加集中学习，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事姜震宇代为出席会议并表决。

    一、董事会会议召开情况

  中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9：30，在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 1
层第二会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案已于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长程宁主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人。非独立董事徐海青因参加集中学习，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事姜震宇代为出席会议并表决。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》

  具体内容详见公司于 2024 年８月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2024 年半年度报告》及《摘要》。


  表决结果：同意８票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司于 2024 年８月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事工作制度》。

  表决结果：同意８票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、 《关于续聘会计师事务所的议案》

  拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
  具体内容详见公司于 2024 年８月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-026）。

  表决结果：同意８票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
  4、 《关于补选董事会提名委员会委员的议案》；

  同意补选程宁董事为公司董事会提名委员会委员。

  表决结果：同意８票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  中公高科养护科技股份有限公司董事会
                                            2024 年 8 月 30 日