证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-006
中公高科养护科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二层 205 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 30,892,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.3299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事徐世法、李连燕、乔祥国因工作原
因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张晨因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议。财务总监崔连营列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 30,884,700 99.9737 8,000 0.0258 100 0.0005
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 选举孟书涛为公司第五届董 30,876,701 99.9478 是
事会非独立董事
2.02 选举程宁为公司第五届董事 30,876,701 99.9478 是
会非独立董事
2.03 选举和松为公司第五届董事 30,876,701 99.9478 是
会非独立董事
2.04 选举杨文静为公司第五届董 30,876,701 99.9478 是
事会非独立董事
2.05 选举徐海青为公司第五届董 30,876,701 99.9478 是
事会非独立董事
2.06 选举姜震宇为公司第五届董 30,876,701 99.9478 是
事会非独立董事
3、 关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
3.01 选举徐世法为公司第五届董事 30,876,701 99.9478 是
会独立董事
3.02 选举乔占祥为公司第五届董事 30,876,701 99.9478 是
会独立董事
3.03 选举徐图为公司第五届董事会 30,876,701 99.9478 是
独立董事
4、 关于选举非职工代表监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 选举郭剑利为公司第五届监事 30,876,701 99.9478 是
会非职工代表监事
4.02 选举赵伟为公司第五届监事会 30,876,701 99.9478 是
非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2.01 选举孟书涛为 44,701 73.5213
公司第五届董
事会非独立董
事
2.02 选举程宁为公 44,701 73.5213
司第五届董事
会非独立董事
2.03 选举和松为公 44,701 73.5213
司第五届董事
会非独立董事
2.04 选举杨文静为 44,701 73.5213
公司第五届董
事会非独立董
事
2.05 选举徐海青为 44,701 73.5213
公司第五届董
事会非独立董
事
2.06 选举姜震宇为 44,701 73.5213
公司第五届董
事会非独立董
事
3.01 选举徐世法为 44,701 73.5213
公司第五届董
事会独立董事
3.02 选举乔占祥为 44,701 73.5213
公司第五届董
事会独立董事
3.03 选举徐图为公 44,701 73.5213
司第五届董事
会独立董事
4.01 选举郭剑利为 44,701 73.5213
公司第五届监
事会非职工代
表监事
4.03 选举赵伟为公 44,701 73.5213
司第五届监事
会非职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会采用累积投票制选举公司董事（含独立董事）、监事。候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者针对各议案组下每位候选人进行投票。根据投票结果，候选人孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇、徐世法、乔占祥、徐图当选为公司第五届董事会董事，郭剑利、赵伟当选为公司第五届监事会监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：何云霞、张玉慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 日
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