联系客服

603860 沪市 中公高科


首页 公告 603860:中公高科2019年年度股东大会决议公告

603860:中公高科2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-04-21

603860:中公高科2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603860        证券简称:中公高科      公告编号:2020-023

        中公高科养护科技股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 4 月 20 日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            37,075,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          55.6027

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长常成利先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事潘玉利、独立董事苏佩璋因个人原因未
  能出席本次股东大会;


2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事程珊珊因个人原因未能出席本次股东大
  会;
3、 公司董事会秘书赵正亮出席会议,公司其他部分高级管理人员列席会议。二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例(%)
                                        (%)

  A 股  37,034,700    99.8888  10,100  0.0272    31,100    0.0840

2、 议案名称:2019 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例(%)
                                        (%)

  A 股  37,034,700    99.8888    9,900  0.0267    31,300    0.0845

3、 议案名称:2019 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:


股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  A 股  37,034,700    99.8888    9,900  0.0267    31,300    0.0845

4、 议案名称:2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  A 股  37,034,700    99.8888    9,900  0.0267    31,300    0.0845

5、 议案名称:2019 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意                反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  37,034,700    99.8888  41,000    0.1105      200      0.0007

6、 议案名称:2019 年度报告全文及摘要

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  37,034,700    99.8888    9,900  0.0267  31,300      0.0845


7、 议案名称:关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意              反对                弃权

            票数  比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    6,202,700    99.3401    9,900    0.1585  31,300      0.5014

8、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
  审计机构的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  37,034,700    99.8888    9,900  0.0267  31,300      0.0845

9、 议案名称:2019 年度内部控制评价报告

  审议结果:通过
表决情况:

股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  37,034,700    99.8888    9,900  0.0267  31,300      0.0845

10、  议案名称:关于补选监事的议案

  审议结果:通过

表决情况:

股东类型        同意              反对              弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股  37,034,700    99.8888    9,900  0.0267  31,300      0.0845

(二)现金分红分段表决情况

                        同意                反对                弃权

                    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以上普通

股股东            35,832,000  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

持股 1%-5%普通

股股东                    0    0.0000        0    0.0000        0    0.0000

持股 1%以下普通

股股东            1,202,700    96.6878  41,000    3.2960      200    0.0162

其中:市值50万以

下普通股股东          4,900    10.6290  41,000    88.9370      200    0.4340

市值 50 万以上普

通股股东          1,197,800  100.0000        0    0.0000        0    0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意              反对              弃权

 序号                    票数  比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

  4    2019 年度募集  492,700  92.2831  9,900    1.8542  31,300    5.8627
      资金存放与实

      际使用情况的

      专项报告

  5    2019 年度利润  492,700  92.2831  41,000    7.6793    200    0.0376
      分配预案

  7    关于 2019 年度  492,700  92.2831  9,900    1.8542  31,300    5.8627
      日常关联交易

      情况及 2020 年

      度日常关联交

      易预计的议案

  8    关于续聘立信  492,700  92.2831  9,900    1.8542  31,300    5.8627
      会计师事务所

      (特殊普通合


      伙)为公司 2020

      年度审计机构

      的议案

  9    2019 年度内部  492,700  92.2831  9,900    1.8542  31,300    5.8627
      控制评价报告

(四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的非累积投票议案 7 涉及关联交易,公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司(持有公司股份 30,832,000 股,约占总股本的 46.24%)为关联股东,已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:何云霞、刘梦瑶
2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。

                                        中公高科养护科技股份有限公司
                                                    2020 年 4 月 
[点击查看PDF原文]