证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018-027
中公高科养护科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,729,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5820
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长杨屹东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事程珊珊由于工作原因未出席本次现场会
议；
3、董事长（代董事会秘书）杨屹东先生出席本次会议；公司总经理常成利先生、副总经理潘宗俊先生、副总经理(代财务总监)曹江先生、总工程师李强先生、纪委书记（党委副书记）邹隽珺女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,652,100 99.8056 77,200 0.1944 0 0
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,652,100 99.8056 77,200 0.1944 0 0
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,652,100 99.8056 77,200 0.1944 0 0
4、议案名称：2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,652,100 99.8056 77,200 0.1944 0 0
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,652,100 99.8056 77,200 0.1944 0 0
6、议案名称：2017年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,652,100 99.8056 77,200 0.1944 0 0
7、议案名称：关于2017年度日常关联交易情况及2018年度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,820,100 99.1323 77,200 0.8677 0 0
8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,652,100 99.8056 77,200 0.1944 0 0
9、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,652,100 99.8056 77,200 0.1944 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 35,832,000 100 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1% 以下
普通股股东 3,820,100 98.0191 77,200 1.9809 0 0
其中:市值50
万以下普通
股股东 0 0 47,200 100 0 0
市值50万以
上普通股股
东 3,820,100 99.2207 30,000 0.7793 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%）数 （%）
4 2017 年度募集 2,545,100 97.0560 77,200 2.9440 0 0
资金存放与实
际使用情况的
专项报告
5 2017 年度利润 2,545,100 97.0560 77,200 2.9440 0 0
分配预案
7 关于2017年度 2,545,100 97.0
