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能科科技:关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告

公告日期:2024-09-19


证券代码:603859            证券简称:能科科技        公告编号:2024-068
            能科科技股份有限公司

  关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事及高管辞职情况

    能科科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、 副总裁阴向阳先生的书面辞职报告,收到公司董事、副总裁马国良先生的书面辞 职报告。具体情况如下:

    阴向阳先生因个人职业规划申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副 总裁职务,辞职后不再担任公司其他职务;马国良先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总裁职务,辞职后仍担任公司其他职务,负责部分研发及其支持工作。 根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    阴向阳先生和马国良先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对阴 向阳先生和马国良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

    二、补选董事、高管情况

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为保障董事会有效运作,经控股 股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2024年9月14日召开第五 届董事会第十四次会议(以下称“本次董事会”),审议通过了《关于补选董事并 调整战略委员会委员的议案》,董事会同意推荐补选周兴科先生、吴宇先生为公 司第五届董事会董事,同意选举周兴科先生为董事会战略委员会委员,该议案尚 需提交公司2024年第五次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。

    基于公司日常经营管理需要,经公司总裁赵岚女士提名,本次董事会审议通 过了《关于聘任公司副总裁的议案》,同意聘任周兴科先生为公司副总裁,任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  三、本次调整有利于提升自主研发产品核心竞争力及公司长远发展

  顺应新型工业化发展趋势,公司致力于成为全面服务工业企业数字化转型的合作伙伴,围绕工业企业新一代数字化架构,公司持续保持高强度研发投入,构建了自主可控的“乐世界”云原生工业软件产品及服务能力。随着“乐世界”产品募投完成,自研工业软件历经多次迭代、不断进化,近两年云产品与服务收入快速增长,毛利率不断提升。目前,“乐世界”产品已在央企重工、汽车及轨道交通、半导体电子、能源基础设施等多个重点行业得到批量应用,已成为驱动公司业绩增长的核心产品线,“乐世界”产品已迈过产品孵化阶段,进入产品应用推广新阶段。

  未来公司将在已有标杆客户的典型应用基础上,结合丰富的实施和服务经验,持续迭代更贴合客户需求及应用的产品,进一步加大产品商业化变现的拓展力度,持续控本增效,不断扩大重点行业市场占有率。本次选举及聘任候选人周兴科先生、吴宇先生已在公司任职首席技术专家多年,全程深度参与了“乐世界”产品的研发工作,领导并负责公司重大客户和关键项目的实施服务,两位候选人的经历与市场和客户需求紧密契合。两位董事候选人的加入,有助于公司董事会制定更符合市场一线需求的技术策略和营销策略。同时,公司董事会引入了年轻化、专业化、并活跃在业务一线的关键成员,有利于提升公司自主研发产品的核心竞争力,有利于公司未来快速、可持续发展。

  特此公告。

                                                能科科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年9月19日
附件:候选人简历

  周兴科,男,1980年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西北工业大学、机械制造及其自动化专业,研究生学历。2005年5月至2010年12月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师,2011年1月至2018年7月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家;2018年7月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家,分管公司战略客户服务中心、客户成功中心。
  吴宇,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于同济大学、机械制造及其自动化专业,研究生学历。2011年3月至2016年10月任西门子工业软件(上海)有限公司资深咨询经理;2016年10月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家,分管公司解决方案中心。