证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-019
能科科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日召开 2023 年
第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会。本次完成董事会换届选举后，公司于同日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第一次会议。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数 9 人，会议由祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举祖军先生及赵岚女士为公司第五届董事会董事长、副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》
同意选举组成公司第五届董事会各专门委员会如下：
1、董事会战略委员会委员组成为：祖军 、阴向阳、文宗瑜，由祖军先生担任召集人。
2、董事会审计委员会委员组成为：温小杰、刘正军、于胜涛，由温小杰先生担
任召集人。
3、董事会提名委员会委员组成为：刘正军、温小杰、赵岚，由刘正军先生担任召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会委员组成为：刘正军、温小杰、赵岚，由刘正军先生担任召集人。
董事会各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任赵岚女士担任公司总裁，任期与本届董事会一致。
独立董事对该事项发表了同意意见的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任于胜涛先生、阴向阳先生、张冬先生、侯海旺先生、竺伟先生担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。
独立董事对该事项发表了同意意见的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张冬先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
独立董事对该事项发表了同意意见的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任侯海旺先生担任公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
独立董事对该事项发表了同意意见的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈杨先生、熊国瑞先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 27 日
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