证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2023-006
能科科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
一、利润分配方案内容
经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为 198,224,382.83 元，母公司当年实现净利润 47,769,539.37 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10％提取法定公积金 4,776,953.94 元，母公司当年实现可供分配的净利润 42,992,585.43 元，加
上年初未分配利润 274,756,580.04 元，扣除 2022 年已分配的 2021 年度现金股
利 16,656,833.30 元，2022 年末母公司累计可供全体股东分配的利润为301,092,332.17 元。
综合考虑公司所处行业状况、未来经营计划、发展资金需求以及 2022 年已支付股份回购金额等因素，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2022 年度利润分配方案的情况说明
报告期内，公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为198,224,382.83 元，母公司累计未分配利润为 301,092,332.17 元，2022 年度公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 47,000,692.88 元。根据《上海交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，故 2022 年度现金分红占母公司当年实现
可供分配的净利润的 109.32%，占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润低于30%。主要是基于如下原因：
1、公司所处行业状况对资金的需求
2022 年 1 月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出大
力推进产业数字化转型，加快企业数字化转型升级，全面深化重点产业数字化转型，推动产业园区和产业集群数字化转型，培育转型支撑服务生态，发展若干服务能力强、集成水平高、具有国际竞争力的综合型数字化解决方案供应商；到2025 年，预计数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，软件和信息技术服务业规模达到 14 万亿元。鉴于行业当前环境状况，公司需抓住发展机遇，持续投入资金开展产品研发和市场拓展，满足更广大客户的数字化转型需求。
2、公司发展阶段及落实发展战略对资金的需求
公司现阶段整体处于成长发展期，作为国家高新技术企业，一直以来始终将技术研发工作放在公司发展的首要位置，拥有完善的数字化咨询、技术研发、软件服务、售后维护等组织结构。尽管在成长阶段公司业绩增长较快，但目前仍需要大量资金持续投入技术研发、团队扩充、市场拓展等方面，以保持技术水平、人才素质和市场拓展能力具备较强竞争能力，为巩固市场地位打下坚实基础。
3、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存的未分配利润将滚存至下一年度，用于支持公司持续技术研发、扩大生产经营以及资本运作活动，保证公司发展期对营运资金的需求，有利于提升公司经营业绩和持续发展能力。
三、公司履行的决策程序
2023年4月17日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2023 年 4 月 17 日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同意公司 2022年度利润配方案。
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，综合考虑了公司盈利状况和可持续发展的需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东
利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同意公司 2022 年度利润配方案。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日
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