证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-051
能科科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,769,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.64
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长祖军先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中董事付立家先生、杨晓辉先生因公出差
未参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席刘景达先生因公出差未参加
本次会议；
3、公司董事会秘书张冬先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于续聘 2020 年度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于公司监事薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 53,769,600 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 祖军 53,769,600 100.00 是
10.02 赵岚 53,769,600 100.00 是
10.03 于胜涛 53,769,600 100.00 是
10.04 马巧红 53,769,600 100.00 是
10.05 范爱民 53,769,600 100.00 是
10.06 蔡晟 53,769,600 100.00 是
11、关于选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 石向欣 53,769,600 100.00 是
11.02 刘正军 53,769,600 100.00 是
11.03 温小杰 53,769,600 100.00 是
12、关于选举第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 刘景达 53,769,600 100.00 是
12.02 谢颂强 53,769,600 100.00 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 46,772,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 6,890,300 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 107,300 100.00 0 0.00 0 0.00
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 4,000 100.00 0 0.00 0 0.00
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 103,300 100.00 0 0.00 0 0.00
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于续聘 2020 年度年报审 0 0.00 0 0.00 0 0.00
计机构的议案
5 关于公司董事和高级管理 0 0.00 0 0.00 0 0.00
人员薪酬分配方案的议案
6 关于公司监事薪酬分配方 0 0.00 0 0.00 0 0.00
案的议案
7 关于 2019 年度募集资金年 0 0.00 0 0.00 0 0.00
度存放与实际使用情况的
专项报告
9 关于 2019 年度利润分配预 0 0.00 0 0.00 0 0.00
案的议案
10 关于选举第四届董事会非 0 0.00
独立董事的议案
11 关于选举第四届董事会独 0 0.00
立董事的议案
12 关于选举第四届监事会监 0 0.00
事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 1
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