证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2018-019
能科节能技术股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2017年度利润分配预案内容
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度能科节能技
术股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为38,148,178.81元，母公司当年实现净利润33,804,478.88元，根据《公司法》、《公司章程》按10％提取法定公积金3,380,447.89元，母公司当年实现可供分配的净利润30,424,030.99元，加上年初未分配利润182,359,515.29元，扣除2017年已分配的2016年度现金股利22,712,000.00元，2017年末母公司累计可供全体股东分配的利润为190,071,546.28元。
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配方案如下：以截至2017年12月31日公司总股本113,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币681.36万元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
公司本次拟分配的现金股利总额，占母公司当年实现的可供分配利润的
22.40%，占公司2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为17.86%。
二、留存未分配利润用途
当前，我国正处于工业化加速发展的重要阶段，公司基于对行业的深刻理解和提前精准布局，明确了公司服务于高端制造业的智能制造系统集成服务商的定位，实施智能制造、智能电气双轮驱动的战略方向，这要求公司加大技术研发、团队扩充、市场拓展等方面投入，以保持技术水平、人才素质、市场拓展能力具备较强竞争能力，因此公司需要前期投入大量资金。
公司自2016年10月上市以来，各项业务有序开展，市场布局稳步推进，整体
处于成长期。2018年公司将针对智能制造业务和智能电气业务持续进行投资：继续
对主营智能制造业务的控股子公司“北京能科瑞元数字技术有限公司”进行增资；投资设立子公司“能科特控（北京）技术有限公司”（已完成工商核名）开展航空军工领域测试台业务；以及根据情况进行的其他投资。目前已确定投资总额不低于4960万元。这些投资可有效完善相关公司业务团队和部门设置，加强技术研发和市场拓展能力，为今后业绩增长提供有力支撑。公司将关注投资进展并进行公告。
公司客户及最终用户大多为大型国有企业，受其预算管理制度影响，公司主营业务呈现明显季节性特点，因此公司在全年经营过程中对运营资金也有较大需求。
公司将按照相关规定的要求，在公司 2017 年度股东大会股权登记日前召开投
资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前在中国证监会的指定媒体上发布公告，预告说明会的具体事项。
三、审议程序
2018年3月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年度
利润分配预案的议案》。董事会认为：2017 年度利润分配预案充分考虑了公司战略
发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
2018年3月21日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年度
利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定以及公司在招股说明书中的承诺；该预案是结合公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定，符合公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司2017年度利润分配预案，并提交股东大会审议。特此公告。
能科节能技术股份有限公司
董事会
2018年3月23日
